Yhtymähallitus
Pöytäkirja 03.12.2019/Pykälä 188

Liitteet

	Liite 2	Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, Yhall 3.12.2019
	Liite 3	Iisalmen palvelusopimus 2020
	Liite 4	Kiuruveden palvelusopimus 2020
	Liite 5	Sonkajärven palvelusopimus 2020
	Liite 6	Vieremän palvelusopimus 2020
	Liite 7	Kiuruveden kaupunginhallituksen 2.12.2019 ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta/Palvelusuunnitelma 2020

Oheismateriaali

	Iisalmen kaupunginhallituksen 25.11.2019 ote pöytäkirjasta / Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2020
	Sonkajärven kunnanhallituksen ote pöytäkirjasta / Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimus- ja talousarvioluonnoksesta
	Vieremän kunnan lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja palvelusopimuksesta

Yhtymähallitus	§ 177	05.11.2019
Yhtymähallitus	§ 188	03.12.2019

 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

 

335/02.02.00/2019

 

Yhall 05.11.2019 § 177

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

Talousarvion valmistelu on edennyt perussopimuksen mukaisesti yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Ensimmäinen kuntakokous pidettiin 28.5.2019, jonka jälkeen jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot vuoden 2020 raamista oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon osalta. Talousarviovalmistelu jatkui annetun raamin ohjaamana ja seuraava kuntakokous pidettiin 20.9.2019. Kuntakokouksen jälkeen käytiin kaikkien jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvotteluiden ensimmäinen vaihe viikolla 41. Toisen kierroksen neuvottelu käytiin Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien kanssa 30.10.2019. Toisen kerroksen neuvotteluiden perusteella liitteenä olevaan talousarvioluonnokseen esitetään seuraavia muutoksia:

 

Iisalmi

1. Palveluasumisen lisäresursointi

2. Lisäpanostus nuorten mielenterveys ja päihdepalveluihin

 

Kiuruvesi

1. Röntgenin toimintaan esitetyt muutokset perutaan

2. Lauantaivastaanoton lopettaminen perutaan

3. Enskan lääkärivastaanotto muuttuu osittain etävastaanottopalveluksi

4. Lisäpanostus nuorten mielenterveys ja päihdepalveluihin

 

Koko kuntayhtymä

1. Kuntien tilauksiin lisätään liukuesteet

 

Esitettyjen muutosten vaikutukset kuntien tilauksiin arvioidaan olevan yhteensä:

. Iisalmi + 400 000 €

. Kiuruvesi +200 000 €

. Sonkajärvi +2 500 €

. Vieremä +2 500 €

 

Palvelusopimusneuvotteluissa Kiuruveden kaupunki esitti ostetun erikoissairaanhoidon maksuosuusarvion alentamista 200 000 eurolla. Talousarvioluonnoksen esitys ostetun erikoissairaanhoidon maksuosuudesta perustuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ennusteeseen vuoden 2020 kuntakohtaisista maksuosuuksista, eikä tähän ennusteeseen esitetä muutosta.

 

Muutosten jälkeen talousarvioluonnoksen mukaiset kunnille esitettävät arviot maksuosuuksista ovat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksuosuudet varmistuvat, kun muutokset viedään budjettiin.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Talousarvioluonnos 2020 ja palvelusopimusluonnos 2020.

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus lähettää palvelusopimus- ja talousarvioluonnoksen 2020 lausunnoille kuntiin esittelytekstissä arvioiduilla muutoksilla. Lausunnot pyydetään antamaan 27.11.2019 mennessä.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Marja-Leena Kärkkäinen teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja esitti, ettei hoitajavastaanottojen asiakasmaksua oteta käyttöön. Airi Pietikäinen kannatti Marja-Leena Kärkkäisen esitystä.

 

Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Toimitusjohtajan esitys JAA, Marja-Leena Kärkkäisen esitys EI. Toimitusjohtajan esitys sai annetuista äänistä 86,3 % ja Marja-Leena Kärkkäisen esitys 13,7 %.

 

EI ääniä antoivat Marja-Leena Kärkkäinen ja Airi Pietikäinen.

 

JAA ääniä antoivat Kauko Korolainen, Tommi Korpihalla, Pertti Pitkänen, Seija Wacklin-Keinänen, Jouni Toppinen, Kati Åhman, Eero Kyllönen, Sari Lappalainen, Sisko Toivanen, Ilpo Kärkkäinen, Tarja Pirkkalainen, Juha Eskelinen ja Ulla Miettinen.

 

Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallituksen päätöksenä hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys.

 

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

 

Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Muutokset on viety kuntayhtymän budjettiin ja maisemamalliin. Kuntakohtaiset maksuosuudet ovat seuraavat:

 

Yhtymähallitus lähettää palvelusopimus- ja talousarvioluonnoksen 2020 lausunnoille kuntiin. Talousarvioon tehdään esittelytekstissä kuvatut muutokset. Lausunnot pyydetään antamaan 27.11.2019 mennessä.

 

Yhtymähallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

 

Yhall 03.12.2019 § 188

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

 

Muutokset

 

 

Lausuntokierroksella olleeseen talousarvioluonnokseen on tehty muutoksia talousarvion investointiosaan kustannusarvioiden tarkentumisen vuoksi. Investointiosan muutokset vaikuttavat myös rahoitusosaan, mutta vaikutuksia ensi vuoden kuntakohtaisiin maksuosuuksiin ei ole. Lisäksi muutoksia on tehty talousarvion sitovuustasoihin. Sitovuustasoja on muutettu niin, että yhtymävaltuustoon nähden sitovuustasona on kuntayhtymä- ja yhtymähallitukseen nähden vastualuetaso.

 

 

Toimintatuotot- ja kulut

 

 

Vuoden 2020 toimintatuottojen arvioidaan oleva 164,9 m€ (TA2019 160,0 m€) ja toimintakulujen 162,7 m€ (TA2019 157,8 m€). Toimintatuottojen kasvussa merkittävin tekijä on jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu 6,2 m€/4,5 %. Maksuosuuksien kasvusta kuntayhtymän omaan toimintaan kohdistuu 3,8 m€/3,7 % ja ostettuun erikoissairaanhoitoon 2,4 m€/6,8 %.

 

 

Suurtuotteittain tarkasteltuna nettotoimintakulujen suurimmat muutokset ovat:

 

1. ESH ostettu +2,4 m€/6,8 %

 

2. ESH oma -0,6 m€/9,5 %

 

3. Hoito ja hoiva +2,8 m€/7,8 %

 

4. Perhepalvelut +1,8 m€/19,7 %

 

5. Vammaispalvelut +0,7 m€/5,1 %

 

 

 

 

 

Investoinnit ja rahoitus

 

 

Taloussuunnitelmakauden 2020-2022 investointiohjelman loppusumma on 26,3 m€. Tulorahoituksen ennakoidaan olevan suunnittelukaudella yhteensä n. 7,1 m€ ja kuntayhtymän velkamäärän ennakoidaan kasvavan tilinpäätöksen 2018 10,3 miljoonasta eurosta vuoden 2022 lopun 25,7 miljoonaan euroon. Lainamäärän kasvun myötä korkoriski kasvaa ja korkotason nousuun on varauduttava.

 

 

Kuntien maksuosuudet

 

 

 

Talousarvioesityksen mukaiset kuntakohtaiset maksuosuudet ovat seuraavat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan olennaiset muutokset ja painopisteet vuodelle 2020

 

Hallinto- ja tukipalvelut

• Uuden strategian toimeenpano

• Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

• Koljonvirran sairaalakiinteistöstä tehtävän päätöksen toimeenpano

• Sijaistoiminnan kehittäminen

• Sairaspoissaolojen ennaltaehkäisy

 

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

• Raportoinnin kehittäminen

• Kokonaisarkkitehtuurin edistäminen

• Kehittämissalkun uudistaminen

• Kehittämistoiminnan vuosikello

• Sähköisten palveluiden kehittäminen

• Asiakas- ja potilaspalauteprosessien uudistaminen

• Potilas- ja asiakasturvallisuustrategian uudistaminen

• Asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöönotto

• ICT-turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittäminen

 

Hyvinvointipalvelut

• Nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen käynnistäminen; kaksi seudullista työntekijää (THLn hankehakemus 2019)

• Perheiden tukitoimien järjestäminen kuntayhtymän omana toimintana sekä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa

• Systeemisen toimintamallin pilotointi lastensuojelussa; asiakkaille oikea-aikainen ja riittävä tuki omassa perheessä

• Maakunnallinen sosiaalipäivystys 24/7 1.1.2020 alkaen

• Alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasuminen siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin

• Varautuminen palvelujen piiriin tulevien ja opintonsa suorittaneiden kehitysvammaisten palveluasumisen sekä päivä- ja työtoiminnan resurssitarpeisiin

• Siirtyminen uuteen asiakastietojärjestelmään käynnistyy

• Etävastaanottopalvelun pilotointi nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Hoito- ja hoivapalvelut

• Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja matalan kynnyksen palvelut toteutuvat + 65 v (Hankehakemus THL 2019)

• Monimuotoisen senioriasumisen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa kuntien asuntopolitiikka huomioiden

• Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ensisijaisuus toteutuu alle 65 vuotiaiden asumispalvelujen asiakkaiden siirtyminen hyvinvointipalveluista

• Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus kotihoidossa mm. etähoito ja -kuntoutus, lääkerobotiikka

• Kevyemmän palvelurakenteen vahvistaminen kotona asumista tukevilla palveluilla mm. omaishoito, liikkumista tukevat palvelut

• Päivätoiminnan järjestämismalli selvitetään ja uusi toimintamalli on otettu käyttöön

• Kotihoitopainotteinen ja palvelutarvetta vastaava palvelurakenne toteutuu huomioiden kustannustehokkuus

• Asumispalveluita kohdennetaan väestön tarpeita vastaavasti mm. lisäämällä ei ympärivuorokautista palveluasumista

 

Terveyspalvelut

• Iltavastaanottotoimintaa laajennetaan koko vastuualueella

• Etävastaanottotoimintaa kehitetään ja otetaan käyttöön

• Kuntoutuksen toiminnalliset muutokset (ikäihmisten päivätoiminta ja säännöllisen kotihoidon kotikuntoutus) johtuvat hoito-ja hoivapalveluiden rakenteellisista muutoksista vuodelle 2020. Kuntoutuksen resursseja kohdennetaan enemmän avokuntoutukseen, teknologian käyttöönoton kokeilua jatketaan.

• Suun terveydenhuollossa olennaiset muutokset liittyvät sisäisiin työn ja toimintamallien järjestelyihin, mm. sähköinen ajanvaraus, kokonaishoidon toteutus

• Leikkaustoiminnan ja siihen liittyvien erikoislääkärivastaanottojen siirtäminen omaksi toiminnaksi

• Palvelujen siirtäminen erikoissairaanhoidosta (KYS) kuntayhtymän omaan erikoissairaanhoitoon

• Kotisairaalan aukioloajan jatkaminen ilta-aikaan

• Hoitajavastaanottojen asiakasmaksu otetaan käyttöön

 

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

• Ympäristönsuojelussa valtiolta kunnille siirtyvien tehtävien haltuun otto ja sähköiset palvelut

• Terveysvalvonnassa talousveden jakeluun liittyvät riskinarvioinnit

• Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkärityön tehostaminen

 

Esityslistan liitteenä:

• Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

• Palvelusopimukset 2020

 

Esityslistan lisäaineistona:

• Kuntien lausunnot talousarvioluonnoksesta

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 sekä palvelusopimukset vuodelle 2020.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena.

 

Päätös:

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Kiuruveden kaupunginhallituksen 2.12.2019 lausunto talousarviosta jaettiin kokouksessa.

 

Marja-Leena Kärkkäinen esitti, että hoitajamaksuja ei oteta käyttöön ja talousarviota muutetaan siltä osin. Katja Paananen ja Airi Pietikäinen kannattivat Marja-Leena Kärkkäisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeavan esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys.

 

Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Toimitusjohtajan esitys JAA, Marja-Leena Kärkkäisen esitys EI. Toimitusjohtajan esitys sai annetuista äänistä 75 % ja Marja-Leena Kärkkäisen esitys 25 %.

 

EI ääniä antoivat Pietikäinen Airi, Kärkkäinen Marja-Leena ja Paananen Katja.

 

JAA ääniä antoivat Korolainen Kauko, Korpihalla Tommi, Pitkänen Pertti, Siirola Elina, Toppinen Jouni, Åhman Kati, Kyllönen Eero, Toivanen Sisko, Kärkkäinen Ilpo ja Pirkkalainen Tarja.

 

Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallituksen päätöksenä hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys.

 

 

Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Vieremän kunnan lausunnon perusteella talousarvioon 2020 ja Vieremän kunnan palvelusopimukseen lisätään 32 000 euroa tehostettuun palveluasumiseen. Muutoin hyväksytään esityksen mukaisesti.