Yhtymähallitus
Pöytäkirja 03.12.2019/Pykälä 187

Liitteet

Liite 1

Talousarviomuutosten yhteenveto, hallitus 3.12.2019

Yhtymähallitus

§ 187

03.12.2019

 

Talousarviomuutokset 2019

 

545/02.02.01/2018

 

Yhall 03.12.2019 § 187

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä talousarviovuoden aikana. Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion sitovuustasojen mukaan määrärahasiirroista tehtäväalueiden välillä päättää yhtymähallitus ja vastuualueiden välillä yhtymävaltuusto.

 

 

Yhtymähallitus

 

 

Yhtymähallitukselle esitetään liitteen mukaiset tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot.

 

 

Yhtymävaltuusto, määrärahasiirrot

 

 

Syyskuun osavuosikatsauksen perusteella kuntayhtymän alijäämä on muodostumassa n. 3,8 miljoonaa euroa, josta oman toiminnan osuus on n. 1,5 miljoonaa euroa ja ostetun erikoissairaanhoidon n. 2,3 m€. Oman toiminnan osalta merkittävimmät ylitykset ovat lastensuojelun ostopalveluissa ja ikäihmisten asumispalveluissa.

 

 

Vastuualueittain tarkasteltuna lisämäärärahatarpeen ennakoidaan olevan

• Terveyspalvelut 2 265 t€

• Hyvinvointipalvelut 997 t€

• Hoito- ja hoivapalvelut 500 t€

 

Kuntyhtymän ali/ylikäyttö laskutetaan vuosittain, joten talousarvion

2019 kuntakohtaisiin maksuosuuksiin esitetään vastaavaa lisäystä.

Lisäys kohdistuu talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan vastuualueelle.

 

 

Muilta osin yhtymävaltuustolle esitettävät muutokset ovat määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä alkuperäisten maksuosuuksien rajoissa.

 

Esityslistan liitteenä:

- Talousarviomuutosten yhteenveto

 

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus:

1. Hyväksyy liitteen mukaisesti tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot

2. Esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi

a) vastuualueiden väliset määrärahasiirrot liitteen mukaisesti

b) Investointiosan määrarahasiirron investointiryhmien välillä liitteen mukaisesti

 

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.