Yhtymähallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 10

Yhtymähallitus	§ 220	30.10.2012
Yhtymähallitus	§ 10	21.01.2020

 

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

715/02.05.03/2012

 

Yhall 30.10.2012 § 220

 

 

Valmistelija:

 

Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789.

 

 

SOTE kuntayhtymän ICT palvelut järjestetään neljän osapuolen yhteistyönä. Yhteityökumppaneita ovat Sote-kuntien omistama osakeyhtiö YSIT Oy, Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistama Istekki Oy sekä Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri.

 

Kuntayhtymän käyttämät tietojärjestelmät ja tietoverkkoympäristö ovat osin yhteistä koko maakunnan tasolla ja osittain yhteisiä Ylä-Savon seudun ja SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Iisalmen sairaala toimii tiivisti yhteistyössä eri järjestelmien osalta sairaanhoitopiirin ja Istekin kanssa ja sairaalan toiminnan edellytyksenä on toimivat verkko- ja järjestelmäyhteydet yhteistyökumppaneiden kanssa. Potilastietojärjestelmä on yhteinen lähes koko sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi sairaalan muut j(esim. leikkaussalitoimintaan, kuvantamiseen jne. ) järjestelmät ovat yhteiskäyttöympäristössä KYS:in ja sairaanhoitopiirin kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on valmisteilla valtakunnallisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät mm. potilaan / asiakkaan / kansalaisten mahdollisuuksiin tietojensa tarkitamiseen ajantasaisesti, kansalliseen arkistotietokantaan siirymiseen, e-reseptin käyttöönottoon jne. Laajat hankkeet edelyttävät yhteistyötä yllä mainittujen organisaatioiden kanssa. Lisäksi osakkuus mahdollistaa inhouse-hankinnat, joilla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä kuntayhtymälle. Lisäksi yhteistyökumppanuus vahvistaa neuvotteluasemia mm. järjestelmätoimittajiin nähden.

 

YSIT:n hallitus on suhtautunut myönteisesti Istekin osakkuuteen. Kumppanuussopimuksen lisäksi tullaan laatimaan erilliset palvelusopimukset.

 

Istekki Oy:n hallitus ehdottaa suunnattua osakeantia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Osakkeita ehdotetaan merkittäväksi 20 kpl a´hinta 1.000 € eli yhteensä 20.000 €. Istekki Oy on tarjonnut kuntayhtymälle osakeantia jo aiemmin, mutta kumppanuussopimuksen valmistelu ja yhteistyövastuista sopiminen YSIT:n sekä muiden osapuolien kanssa on edellyttänyt laajaa valmistelutyötä ja siten osakkuus entisin vuoden 2011 ehdoin on edelleen voimassa.

 

Määräraha osakkuuteen on varattu kuluvan vuoden investointiohjelmaan.

 

Esityslistan lisäaineistona jaetaan:

- Luonnos kumpaanuussopimuksesta sekä ehdotus osakeannista.

 

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus hyväksyy SOTE-kuntayhtymän liittymisen Istekki Oy:n osakkaaksi. Osakkeita merkitään 20 kpl. Yhden osakkeen hinta on 1.000 € ja merkinnän yhteishinta on 20.000 €. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kumppanuussopimusluonnoksen. Palvelusopimukset hyväksytään erikseen niiden valmistuttua.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ulla Miettinen poistui kokouksesta kello 15.37.

Yhall 30.10.2012 § 220

 

 

Valmistelija:

 

Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789.

 

 

SOTE kuntayhtymän ICT palvelut järjestetään neljän osapuolen yhteistyönä. Yhteityökumppaneita ovat Sote-kuntien omistama osakeyhtiö YSIT Oy, Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistama Istekki Oy sekä Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri.

 

Kuntayhtymän käyttämät tietojärjestelmät ja tietoverkkoympäristö ovat osin yhteistä koko maakunnan tasolla ja osittain yhteisiä Ylä-Savon seudun ja SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Iisalmen sairaala toimii tiivisti yhteistyössä eri järjestelmien osalta sairaanhoitopiirin ja Istekin kanssa ja sairaalan toiminnan edellytyksenä on toimivat verkko- ja järjestelmäyhteydet yhteistyökumppaneiden kanssa. Potilastietojärjestelmä on yhteinen lähes koko sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi sairaalan muut j(esim. leikkaussalitoimintaan, kuvantamiseen jne. ) järjestelmät ovat yhteiskäyttöympäristössä KYS:in ja sairaanhoitopiirin kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on valmisteilla valtakunnallisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät mm. potilaan / asiakkaan / kansalaisten mahdollisuuksiin tietojensa tarkitamiseen ajantasaisesti, kansalliseen arkistotietokantaan siirymiseen, e-reseptin käyttöönottoon jne. Laajat hankkeet edelyttävät yhteistyötä yllä mainittujen organisaatioiden kanssa. Lisäksi osakkuus mahdollistaa inhouse-hankinnat, joilla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä kuntayhtymälle. Lisäksi yhteistyökumppanuus vahvistaa neuvotteluasemia mm. järjestelmätoimittajiin nähden.

 

YSIT:n hallitus on suhtautunut myönteisesti Istekin osakkuuteen. Kumppanuussopimuksen lisäksi tullaan laatimaan erilliset palvelusopimukset.

 

Istekki Oy:n hallitus ehdottaa suunnattua osakeantia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Osakkeita ehdotetaan merkittäväksi 20 kpl a´hinta 1.000 € eli yhteensä 20.000 €. Istekki Oy on tarjonnut kuntayhtymälle osakeantia jo aiemmin, mutta kumppanuussopimuksen valmistelu ja yhteistyövastuista sopiminen YSIT:n sekä muiden osapuolien kanssa on edellyttänyt laajaa valmistelutyötä ja siten osakkuus entisin vuoden 2011 ehdoin on edelleen voimassa.

 

Määräraha osakkuuteen on varattu kuluvan vuoden investointiohjelmaan.

 

Esityslistan lisäaineistona jaetaan:

- Luonnos kumpaanuussopimuksesta sekä ehdotus osakeannista.

 

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus hyväksyy SOTE-kuntayhtymän liittymisen Istekki Oy:n osakkaaksi. Osakkeita merkitään 20 kpl. Yhden osakkeen hinta on 1.000 € ja merkinnän yhteishinta on 20.000 €. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kumppanuussopimusluonnoksen. Palvelusopimukset hyväksytään erikseen niiden valmistuttua.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ulla Miettinen poistui kokouksesta kello 15.37.

 

Yhall 21.01.2020 § 10

 

 

Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh. 040 830 2789, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Istekki Oy on lähettänyt osakkailleen 21.10.2019 päivätyn kirjeen koskien yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystä on käsitelty Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019.

 

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisella pyritään varmistamaan yhtiön sidosyksikköasemaa. Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi. Osakesarjojen muutos ei muuta pienosakkaiden yhteisosuutta yhtiön koko osakekannasta (4,59 % / 405 osaketta). Kuntayhtymän osuus on ollut 0,21 % ja osakkeiden arvo lunastettaessa on ollut 20.000 €.

 

 

Lisäksi yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen.

 

 

Yhtiöjärjestyksen lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia siten, että yhtiön osakkeen lunastushinta määräytyy osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaan.

 

 

Istekin K-sarjan osakkeen omistajilla on ollut osakassopimus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut yhtiötä eikä muita osakkaita. Istekki Oy:n sidosyksikköaseman varmistamiseksi on osakassopimusta päivitettävä. Päivitetyn osakassopimuksen on tarkoitettu tulla koskemaan kaikkia osakkaita sekä yhtiötä.

 

 

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous voi täydentää hallituksen kokoonpanoa nimeämällä hallitukseen seitsemännen edustajan. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on päätetty täydentää hallitusta pienomistajien edustajalla yhtiöjärjestyksen mukaisesti Istekki Oy:n sidosyhtiöaseman varmistamiseksi. Asia on otettu myös päivitettyyn osakassopimukseen.

 

 

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset vaativat kaikkien osakkaiden hyväksynnän.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Istekki Oy:n osakassopimus liitteineen

- Istekki Oy:n yhtiöjärjestys

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.