Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 152

Yhtymähallitus

§ 152

25.09.2019

 

Savon ICT-palvelut Oy:n lausuntopyyntö

 

514/00.04.02/2017

 

Yhall 25.09.2019 § 152

 

 

Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh. 040 830 2789, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi.

 

Savon ICT-palvelut Oy on perustettu 1.9.2011. Yhtiön

perustajaosakkaita ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki,

Sonkajärven kunta, Vieremän kunta ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

 

Yhtiö toteutti suunnatun osakeannin vuonna 2018. Alkuvuodesta 2019 mukaan tulivat uusina osakkaina Suonenjoen kaupunki sekä

Lapinlahden ja Pielaveden kunnat. Omistajapohjan laajentumisen

yhteydessä sovittiin, että yhtiön nimi muutetaan Savon ICT-palvelut

Oy:ksi. Yhtiön omistuspohjan laajentumisen myötä osakkaat laativat

osakassopimuksen.

 

Perustajaosakkaat ja uudet osakkaat sopivat, että yhtiö voi toimia

jatkossa omistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä ja

yhteishankintayksikkönä ICT-hankinnoissa. Osakkaat sopivat, että

yhtiö voi vähäisessä määrin tuottaa palveluja myös muille

julkishallinnon organisaatioille. Osakkaat sopivat, että muille kuin

osakkaille tuotettavien palveluiden määrä tulee pysyä

hankintalainsäädännön sallimissa rajoissa siten, että yhtiön

sidosyksikköasema ei vaarannu. Osakkaat ja yhtiö sitoutuvat tarpeen mukaan neuvottelemaan yhtiön toiminnan periaatteista olosuhteiden tai lainsäädännön niin vaatiessa.

 

Yhtiön omistus tehdyn osakeannin jälkeen

 

Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä Omistusosuus, %

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 45 36

Iisalmen kaupunki 30 24

Kiuruveden kaupunki 15 12

Lapinlahden kunta 15 12

Suonenjoen kaupunki 5 4

Pielaveden kunta 5 4

Sonkajärven kunta 5 4

Vieremän kunta 5 4

YHTEENSÄ 125 100

 

Savon ICT on kuntayhtymän osakkuusyhtiö.

 

Suunnatun osakeannin järjestämisen tausta:

 

Edellisen maakuntauudistusvalmistelun yhteydessä yhtiön hallitus

ryhtyi vuonna 2017 valmistautumaan tulevaan tilanteeseen.

Tavoitteena oli turvata yhtiön toiminta maakuntauudistuksen jälkeen,

jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. Maakuntauudistuksen valmistelu keskeytyi, mutta jatkunee uudelleen nykyisellä hallituskaudella.

 

Omistuspohjan laajentamiseksi ja liiketoimintaedellytysten

turvaamiseksi yhtiö toteutti suunnatun osakeannin vuonna 2018, minkä seurauksena uusina osakkaina yhtiöön mukaan tulivat Suonenjoen kaupunki sekä Lapinlahden ja Pielaveden kunnat.

 

Tehdyn osakeannin jälkeen on käyty alustavia osakkuus- /

asiakkuusneuvotteluja Rautavaaran kunnan kanssa ja Rautavaaran

kunta on tehnyt periaatepäätöksen Savon ICT-palvelut Oy:n

osakkuudesta (kunnanhallitus 29.4.2019 § 82). Päätöksen mukaan

Rautavaaran kunta on kiinnostunut Savon ICT-palvelut Oy:n

osakkuudesta ja on valtuuttanut kunnan toimivaltaiset viranhaltijat

käymään neuvotteluja sopimuksen sisällöstä Savon ICT-palvelut Oy:n kanssa.

 

Yhtiön hallitus on käsitellyt kokouksessaan 5/2019 14.8.2019

Rautavaaran kunnanhallituksen esittämän kiinnostuksen Savon ICTpalvelut Oy:n osakkuudesta. Yhtiön hallitus on päättänyt

kokouksessaan 5/2019, että yhtiön hallitus pyytää omistajilta lausunnon siitä, miten osakeanti toteutetaan.

 

Yhtiön hallitus valtuutti yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan

omistajille lähetettävän lausuntopyynnön. Ote hallituksen päätöksestä lisäaineistona. Suunnattu osakeanti on mahdollista toteuttaa joko yhtiökokouksen päätöksellä tai yhtiökokouksen hallitukselle antamalla osakeantivaltuutuksella.

 

Yhtiön toimitusjohtaja on valmistellut osakkaille lausunnon, jossa

esitetään, että osakeanti toteutetaan suunnattuna osakeantina

osakeantivaltuutuksena (20 osaketta). Osakeantivaltuutus olisi

voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Rautavaaran

kunnalle tarjottaisiin viittä osaketta.

 

Osakeannin yhteydessä ei muuteta yhtiöjärjestystä.

Osakassopimuksen sisältöä ei ole tarkoitus muuttaa, vaan

osakassopimusta täydennetään uuden / uusien omistajien osalta

erillisellä liitteellä.

 

Yhtiön substanssiarvo oli 31.12.2016 tilanteen mukaan laskettuna 57 tuhatta euroa ja yhden osakkeen arvo oli tällöin n. 570 euroa.

Osakeannissa käytettäisiin samaa substanssiarvoa kuin

aikaisemmassa osakeannissa. Osakeanti kirjattaisiin yhtiön

kirjanpidossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahdenkymmenen osakkeen osakeannin jälkeen yhtiön omistus olisi

 

Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä Omistusosuus%

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 45 31,0 %

Iisalmen kaupunki 30 20,7 %

Kiuruveden kaupunki 15 10,3 %

Vieremän kunta 5 3,5 %

Sonkajärven kunta 5 3,5 %

Lapinlahden kunta 15 10,3 %

Pielaveden kunta 5 3,5 %

Suonenjoen kaupunki 5 3,5 %

Osakeanti 20 13,8 %

Yhteensä 145 100,0 %

 

Savon ICT-palvelut on edelleen kuntayhtymän osakkuusyhtiö.

 

Suunnatun osakeannin järjestämisen perusteena on yhtiön

toimintaedellytysten turvaaminen myös tulevaisuudessa ja

omistajapohjan laajentaminen kuntasektorilla. Osakeannin myötä

hankittava osakkuus mahdollistaa jatkossa uusille osakkaille ICTpalvelujen suorahankinnat in-house-yhtiöltä.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Savon ICT-palvelut Oy:n yhtiöjärjestys

- Savon ICT-palvelut Oy:n osakassopimus (ei julkinen, julkisuuslain

24 §:n 17 ja 20 kohta)

- Savon ICT-palvelut Oy / hallituksen pöytäkirjaote 5/2019

- Saatekirje kaupungin- / kunnanhallituksille ja yhtymähallitukselle

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy Savon ICT-palvelut Oy:n suunnatun osakeannin toteuttamisen. Suunnattu osakeanti voidaan

toteuttaa yhtiökokouksen hallitukselle antamalla osakeanti- valtuutuksella 20 uudelle osakkeelle. Osakeantivaltuutus olisi

voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.