Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 01.04.2019/Pykälä 14

Yhtymähallitus	§ 63	26.03.2019
Yhtymävaltuusto	§ 14	01.04.2019

 

Määrärahasiirto vastuualueiden välillä, Osastopalvelut

 

545/02.02.01/2018

 

Yhall 26.03.2019 § 63

 

 

Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh. 040 830 2789, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Kuntayhtymän viimeisin organisaatiomuutos on tehty 5 vuotta sitten vuonna 2014. Vastuualueet ja niiden taloudelliset volyymit ovat seuraavat (netto)

 

Hallintopalvelut 0,8 M€

 

Talous-, tietopalvelut ja keh.toiminta 4,4 M€

 

Hyvinvointipalvelut 34,8 M€

 

Hoito-ja hoivapalvelut 43,6 M€

 

Terveyspalvelut, sis.ESH 35,3 57,6 M€

 

Terveyspalvelut oma toiminta 22,4 M€

 

Ympäristöpalvelut 1,7 M€

 

 

Hoito- ja hoivapalvelut ovat suurin kuntayhtymän oman toiminnan vastuualue ja sisältää kaksi merkittävintä tehtäväaluetta, joiden palvelutarve ja kustannukset tulevat kasvamaan lähivuosina merkittäväsi. Nämä tehtäväalueet ovat asumispalvelut ja kotihoito.

 

 

Toiminnan hallittavuutta on tarkasteltu kuluvan alkuvuoden aikana ja päädytty ratkaisuun, jossa osastohoidon tehtäväalue kokonaisuudessaan siirrettäisiin terveyspalvelujen vastuualueelle, johon osastopalvelut ovat aiemmin kuuluneet. Muutoksen jälkeen vastuualueiden keskinäiset suhteet oman toiminnan osalta ovat tasapainoiset ja lähes samansuuruiset.

 

 

Muutos ei aiheuta henkilöstömuutoksia eikä muita toiminnan muutoksia, ainoastaan vastuualuejohtaja ko. tehtäväalueella muuttuu siten, että osastopalvelut siirtyvät terveysjohtaja Eija Jestolan vastuualueelle. Osastopalvelujen päällikön tehtävä täytetään sisäisesti, josta tehdään erillinen viranhaltijapäätös.

 

 

Koska muutoksessa on kyse vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista, on talousarviomuutos käsiteltävä yhtymävaltuusossa. Budjettiteknisesti muutos tehdään jo kuluvan vuoden alusta alkaen, jotta talouden raportointi säilyy vertailukelpoisena, poistolaskentaa koko kuntayhtymätasolla ei tarvitse muuttaa sekä muita yksityiskohtaisia muutoksia ei tarvitse tehdä kesken vuoden, jolloin talousarvion vertailavuus menetettäisiin. Hallinnolliset vastuut siirtyvät 1.5 alkaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarviomuuotoksen jälkeen kuntayhtymän kokonaistalous vastuualueittain on seuraava:

 

 

 

Määrärahasiirroista tehdään yksityiskohtaisempi selvitys yhtymähallituksen kokoukseen mennessä, joka liitetään pykäläaineistoon.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueelta siirretään osastopalvelujen määrärahat kokonaisuudessaan terveyspalvelujen vastuualueelle. Vuositasolla budjettivaikutus on nettona 9,1 M€. Hallinnolliset vastuut siirtyvät 1.5.2019.

 

Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia. Osastohoidon päällikön täyttämättä oleva tehtävä täytetään sisäisesti hallintosäännön mukaisesti toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä, koska kyse on muutoksesta, joka koskee useampaa kuin yhtä vastuualuetta.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Yvalt 01.04.2019 § 14

 

 

Yhtymähallituksen päätösehdotus:
Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:

Yhtymähallituksen päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueelta siirretään osastopalvelujen määrärahat kokonaisuudessaan terveyspalvelujen vastuualueelle. Vuositasolla budjettivaikutus on nettona 9,1 M€. Hallinnolliset vastuut siirtyvät 1.5.2019.

 

Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia. Osastohoidon päällikön täyttämättä oleva tehtävä täytetään sisäisesti hallintosäännön mukaisesti toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä, koska kyse on muutoksesta, joka koskee useampaa kuin yhtä vastuualuetta.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.